Дело C-212/11: Jyske Bank Gibraltar, Заключение от 4 октомври 2012 г.

Текст

... с изпирането на пари и финансирането на тероризма — Директива 2005/60/ЕО — Задължение на кредитните институции за докладване на съмнителните финансови сделки — Институция, осъществяваща дейност в рамките на свободно предоставяне на услуги — Определяне на отговорното за събиране на информация национално звено за финансово разузнаване — Тълкуване на член 22, параграф 2 от Директива 2005/60 — Ограничение на свободното предоставяне на услуги — Императивно съображение от общ интерес — Годност на националното законодателство за постигане на преследваните цели — Пропорционалност“

1. Следва ли дадена кредитна институция да предоставя информацията, изискуема във връзка с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, на звеното за финансово разузнаване на държавата членка, в която тя предлага своите услуги, или на звеното на държавата членка, в която се намира нейното седалище?

2. С настоящото преюдициално запитване от Съда е поискано да определи звеното за финансово разузнаване, което отговаря за събирането, разглеждането, а впоследствие и за предаването на компетентните национални органи в областта на преследването и санкционирането на финансовата престъпност (наричани по-нататък „компетентните национални органи“) на информация относно съмнителните финансови сделки. Въпросът е от значение, доколкото се отнася до гарантиране на ефикасността и съгласуваността не само на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, предмет на Директива 2005/60/ЕО ( 2 ), но и на сътрудничеството между държавите членки в рамките на Решение 2000/642/ПВР ( 3 ) във връзка с обмена на финансова информация. Целта е ясна, предвид това че става въпрос за предотвратяване на възможността перачите на пари да извличат полза ...