Дело C-291/24: Steiermärkische Bank und Sparkasse и др., Заключение от 3 юли 2025 г.
съдия докладчик: Condinanzi
генерален адвокат: Capeta
ECLI:EU:*:**:***
CELEX:**********
Анотация
Въпрос
Изключва ли вторичното право на Съюза (по-специално член 60, параграфи 5 и 6 във връзка с член 58, параграфи 1—3 във връзка с член 59, параграф 1 от [Директива 2015/849]), както и общите правни принципи на Европейския съюз (по-специално принципът на effet utile) разпоредбите на член 35, параграфи 1—3 (относно възможността за налагане на административни наказания на юридически лица) и член 36 (относно удължаването на погасителната давност) от [FM-GwG], които, разгледани във връзка с тълкуването на тези разпоредби от Verwaltungsgerichtshof (Върховен административен съд, Австрия), поставят следните изисквания, за да се наложи административно наказание на юридическото лице: за обвиняемо лице със статут на главна страна по делото да бъде предварително признато физическо лице, което е член на орган на юридическото лице и има правомощие да го представлява, управлява или контролира, или друго физическо лице, което е действало от името и за сметка на юридическото лице (при стриктно спазване на всички права на страните), а освен това — в диспозитива на наказателното постановление срещу юридическото лице задължително да бъде установено, че деянието на поименно посоченото в него физическо лице (или физическо лице, което е член на орган на юридическото лице и има правомощие да го представлява, управлява или контролира) е съставомерно, както и че това физическо лице е действало противоправно и виновно, за да може на последващ етап за това деяние да се търси отговорност от юридическото лице, при положение че погасителната давност за административнонаказателното преследване и за възможността за налагане на административно наказание e съответно три и пет години от извършването на деянието?
Отговор
Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.
Основни изводи
Основните изводи са достъпни само за нашите абонати.
Текст
... отправено от Bundesverwaltungsgericht (Федерален административен съд, Австрия)„Преюдициално запитване — Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма — Директива (ЕС) 2015/849 — Членове 58, 59 и 60 — Налагане на санкции на юридическо лице — Национална правна уредба, която обвързва отговорността на юридическо лице с наличието на отговорност на идентифицирано физическо лице — Давностни срокове — Принцип на ефективност“
I. Въведение 1. Настоящото производство е образувано по преюдициално запитване, отправено от Bundesverwaltungsgericht (Федерален административен съд, Австрия), относно тълкуването на разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/849 ( 2 ), свързани с борбата с изпирането на пари. 2. Ключовият въпрос е дали налагането на санкции на юридическо лице за неизпълнение на задължения, свързани с борбата с изпирането на пари, може да зависи от установяването на отговорността на идентифицирано физическо лице. II. Главното производство, преюдициалното запитване и производството пред Съда 3. Steiermärkische Bank und Sparkassen AG (наричана по-нататък „Steiermärkische Bank“) е австрийска банка. 4. С наказателно постановление от 29 февруари 2024 г., Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (Комисия за надзор на финансовите пазари, Австрия, наричана по-нататък „FMA“) налага административно наказание на Steiermärkische Bank като юридическо лице за неизпълнение на задълженията за полагане на дължимата грижа по Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (Закон за мерките срещу изпирането на пари на финансовите пазари, наричан по-нататък „FM-GwG“) в периода от 15 септември 2017 г. до 11 октомври 2019 г. 5. Steiermärkische Bank, заедно с две физически лица, KL и TR, обжалват наказателното постановление пред Bundesverwaltungsgericht (Федерален административен съд), който е запитваща юрисдикция по настоящото дело. ...Модул "СЕС"
Съдебният акт, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "СЕС", което е достъпно само за абонати.
За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "СЕС".
** Осреднена цена за годишен абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".
В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*
*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.
Деловодни данни
Вид съдебен акт: Заключения
Съд/състав: Съд, Съд - четвърти състав
Производство: Преюдициално запитване
Език на производството: Немски
Произход на преюдициално запитване: Предстои добавяне/Няма информация
Навигация
Инструменти
Отзиви от нашите клиенти
Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!
– Бети Дерменджиева, адвокат
Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!
– Десислава Филипова, адвокат
Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.
– Валентина Иванова
Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!
– Христина Русева, адвокат
Dictum - Pro Bono
Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.